Nội dung chính
Đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát điều tra Đà Nẵng đã triệt phá một mạng lưới lừa đảo tiền ảo quy mô hàng chục tỷ đồng, hoạt động xuyên biên giới tại Campuchia.
Chi tiết vụ án và các đối tượng liên quan
Vào ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Đà Nẵng khởi tố tạm giam 7 nghi phạm, trong đó có Nguyễn Văn Chung (sinh 1994, Bắc Ninh) – người đã sang Campuchia và hợp tác với một đối tượng người Trung Quốc để điều hành hoạt động chiếm đoạt tài sản.
- Nguyễn Văn Chung – người đứng đầu mạng lưới
- Nguyễn Đức Long – sinh 2000, Bắc Ninh
- Ong Khắc Minh – sinh 2000, Bắc Ninh
- Tạ Văn Bá – sinh 1989, Bắc Giang
- Cao Bá Nam Việt – sinh 1991, Bắc Ninh
- Vũ Trí Huy – sinh 1995, Bắc Ninh
- Nguyễn Anh Đô – sinh 1999, Bắc Ninh
Cách thức hoạt động của mạng lưới lừa đảo
Nhóm tội phạm đã xây dựng một chuỗi thao tác tinh vi, bao gồm:
Website giả mạo Nasdaq
Họ tạo ra các trang web mang tên “Nasdaq” nhưng hoàn toàn không có liên quan tới sàn giao dịch thực tế. Những trang này hiển thị lợi nhuận ảo, thu hút nạn nhân đầu tư bằng tiền ảo.
Nhóm Zalo và Telegram
Hàng chục tài khoản ảo (“acc quẫy”) được lập trên Zalo và Telegram, giả danh chuyên gia đầu tư. Các tài khoản này liên tục gửi tin “báo lãi” để kích thích nạn nhân nạp tiền.
Luân chuyển tiền và chuyển đổi sang tiền ảo
Sau khi nhận tiền, các đối tượng nhanh chóng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó quy đổi sang tiền ảo để che giấu nguồn gốc và tránh phát hiện.
Quy trình thu thập chứng cứ và tài sản
Đơn vị CSĐT phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (CATP) đã tiến hành khám xét khẩn cấp, thu giữ:
- 1 USB chứa kịch bản lừa đảo
- Nhiều điện thoại di động, máy tính bảng, laptop
- Hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt
- Hàng trăm tờ ngoại tệ và vòng kim loại màu vàng
- 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ban đầu, hai nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng; tổng số tiền ước tính lên tới 14 tỷ đồng.
Những bài học rút ra cho nhà đầu tư
1. Kiểm tra nguồn gốc của sàn giao dịch: Không tin vào các website không có chứng nhận chính thức của cơ quan quản lý tài chính.
2. Thận trọng với lời mời đầu tư qua Zalo, Telegram: Các tài khoản “chuyên gia” thường không có thông tin xác thực và có dấu hiệu quảng cáo lợi nhuận cao bất thường.
3. Giữ chứng từ giao dịch: Lưu lại mọi biên lai, tin nhắn, và địa chỉ website để có bằng chứng khi cần.
4. Báo cáo kịp thời: Khi nghi ngờ bị lừa đảo, hãy liên hệ ngay cơ quan công an hoặc ngân hàng để ngăn chặn việc rút tiền tiếp theo.
Vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra để truy tìm thêm các đồng phạm và tái thu hồi tài sản.
Bạn đã từng gặp phải các hình thức lừa đảo tương tự? Hãy chia sẻ kinh nghiệm của mình trong phần bình luận và giúp cộng đồng nhận thức tốt hơn.