Ngày 13-6, TAND tỉnh An Giang đã xử lý nhóm cựu cán bộ và lãnh đạo phòng khách hàng của một ngân hàng vì sai phạm trong thẩm định hồ sơ tín dụng.
Vụ lừa đảo hơn 600 tỉ đồng tại ngân hàng ở An Giang
Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến 2014, ngân hàng này ký kết hợp đồng vay vốn với các công ty, nhưng do sai phạm trong thẩm định hồ sơ tín dụng, ngân hàng đã bị lừa đảo hơn 600 tỉ đồng.
Cựu cán bộ và lãnh đạo phòng khách hàng của ngân hàng hầu toà
HĐXX tuyên phạt Bùi Hữu Quốc và Võ Đan Vân mỗi bị cáo ba năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Quách Bảo Nguyên và Liệt Lâm bị phạt mỗi người hai năm sáu tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Tấn Triều hai năm tù cho hưởng án treo.
Quá trình điều tra cho thấy, các cán bộ và lãnh đạo phòng khách hàng của ngân hàng đã không thực hiện đầy đủ quy định trong kiểm tra, thẩm định hồ sơ rút vốn vay, dẫn đến việc ngân hàng giải ngân hơn 3.161 tỉ đồng và 94,6 triệu USD cho các công ty.
Đến nay, các công ty này còn nợ vốn gốc hơn 601 tỉ đồng và nợ tiền lãi hơn 547 tỉ đồng tính đến ngày 21-12-2020.
Liên quan đến vụ việc, Lưu Bách Thảo, Tổng giám đốc Công ty Việt An, đã chỉ đạo cấp dưới tạo lập hồ sơ khống để rút vốn vay tại ngân hàng, gây thiệt hại hơn 601 tỉ đồng.