Ngày 11/06/2025, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Khánh (SN 1982) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Vụ lừa đảo sử dụng sổ hồng giả gây chấn động
Cáo trạng xác định vào khoảng cuối năm 2021, Nguyễn Thị Khánh nảy sinh ý định làm giả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) để vay tiền ngân hàng và thế chấp vay tiền của một số người.
Bị can Nguyễn Thị Lan Hương
Khánh đã liên hệ với đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch để đặt làm giả các sổ hồng, với tổng số tiền chiếm đoạt của người dân và ngân hàng lên đến 6,195 tỉ đồng.
Cùng vụ án, VKS còn truy tố 4 bị can khác, gồm: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Lan Hương, Huỳnh Văn Lâm, Nhâm Gia Toản (cán bộ, nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong quá trình Khánh sử dụng 16 sổ hồng giả để vay vốn, các cán bộ ngân hàng này đã thiếu trách nhiệm trong giai đoạn xét duyệt cho vay, không phát hiện ra sai phạm về giấy tờ tài sản.
Sau khi cho vay, các bị can có thực hiện kiểm tra vốn vay nhưng chưa thu thập hồ sơ tài chính, chứng từ chứng minh khả năng trả nợ của khách hàng, gây hậu quả nghiêm trọng là để Khánh chiếm đoạt tổng số tiền 3,7 tỉ đồng.
Bị can Nguyễn Văn Long (giám đốc phòng giao dịch) đã ký duyệt, quyết định cho vay và giải ngân đối với các hồ sơ vay vốn liên quan đến Khánh.
Kiến nghị xem xét lại trách nhiệm
Hiện TAND tỉnh Đồng Nai đã thụ lý để xét xử vụ án. Bị can Nguyễn Thị Lan Hương đã có văn bản kiến nghị gửi các cơ quan tố tụng xem xét lại nhiều vấn đề và trách nhiệm hình sự đối với mình.
Bà Hương khẳng định 12 khoản vay mà mình phụ trách là vay theo Nghị định 55/2015 và đã thực hiện đúng, đủ các quy trình, quy chế nội bộ của ngân hàng.
Tại Nghị định 55 và quy chế nội bộ của ngân hàng không có quy định, hướng dẫn nào xác định đối với khoản vay không có tài sản bảo đảm, nhân viên ngân hàng phải đến Văn phòng đăng ký đất đai để xác minh sổ hồng.