Ngày 6-6, TAND TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Thu Trà (51 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) tổng cộng 14 năm 6 tháng tù về hai tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền.
Lâm Thị Thu Trà và đồng phạm bị vạch trần
Theo kết quả xét xử, từ năm 2018 đến năm 2020, bị cáo Lâm Thị Thu Trà cùng với sự giúp sức của Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh đã thực hiện hành vi cho vay với số tiền hơn 931 tỉ đồng, lãi suất từ 109,5% – 182,5%/năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Trà lên tới hơn 199 tỉ đồng.
Bị cáo Lâm Thị Thu Trà và đồng phạm nghe tòa tuyên án
HĐXX cũng xác định, bị cáo Trà đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng cách sử dụng số tiền 63 tỉ đồng có được từ hành vi cho vay lãi nặng để cho vay, trả nợ cho các cá nhân khác, nhận chuyển nhượng bất động sản và thế chấp cho ngân hàng.
Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt các bị cáo Đặng Thị Tuyết Lan 250 triệu đồng và Lâm Vũ Việt Anh 200 triệu đồng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tòa cũng quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền mà các bị cáo đã dùng để cho vay và số tiền lãi tương ứng.
HĐXX tuyên án
Vụ cho vay lãi nặng và rửa tiền của nữ đại gia
Theo HĐXX, hành vi cho vay lãi nặng của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước về lĩnh vực tiền tệ. Các bị cáo nhận thức được hành vi cho vay lãi nặng là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện.
Căn cứ vào đó, HĐXX đã quyết định mức án dành cho bị cáo Lâm Thị Thu Trà là 14 năm 6 tháng tù, trong đó có 2 năm tù về tội cho vay lãi nặng và 12 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền.
Các bị cáo tại phiên tòa
Liên quan đến diễn viên Kinh Quốc
HĐXX cũng làm rõ, ông Lê Trung Sơn – chồng bị cáo Trà (diễn viên Kinh Quốc) không liên quan đến việc cho vay lãi nặng và không đồng phạm với bị cáo Trà. Ông Sơn thường đi làm xa nhà và không biết nhiều về công việc của bị cáo Trà.