Ngày 25/3/2025, TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ án Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – cùng 27 đồng phạm, sau bản án sơ thẩm chấn động tháng 10/2024. Với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 106.000 tỷ đồng, phiên tòa thu hút sự chú ý lớn, theo báo Thanh Niên.
Kháng cáo và đội ngũ pháp lý hùng hậu
Bà Lan (69 tuổi) – bị tuyên tù chung thân ở phiên sơ thẩm – cùng 27/34 bị cáo, 35 bị hại và 7 tổ chức, cá nhân liên quan (bao gồm Ngân hàng SCB) kháng cáo, yêu cầu xem xét lại bản án. Đội ngũ 8 luật sư bào chữa cho bà Lan và gần 40 luật sư khác đại diện các bị cáo khác sẵn sàng bước vào cuộc chiến pháp lý kéo dài đến 21/4/2025.
Lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng từ trái phiếu khống
Từ 2018-2020, khi SCB đối mặt thanh tra và nợ xấu chồng chất, Trương Mỹ Lan chỉ đạo phát hành 25 mã trái phiếu bất hợp pháp qua 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát. Tổng cộng hơn 308 triệu trái phiếu, trị giá trên 30.000 tỷ đồng, được bán cho hơn 35.000 nhà đầu tư mà không có tài sản đảm bảo. Số tiền sau đó bị chuyển dịch để trả nợ, đầu tư dự án và rút ra nước ngoài, đẩy các trái chủ vào cảnh mất trắng.
Rửa tiền quy mô “khủng”
Trong giai đoạn 2018-2022, bà Lan và đồng phạm hợp thức hóa hơn 445.000 tỷ đồng tiền phạm tội từ tham ô và lừa đảo. Các lãnh đạo SCB phối hợp chuyển tiền qua tài khoản trung gian, trong khi tài xế Bùi Văn Dũng vận chuyển tiền mặt từ ngân hàng về trụ sở Vạn Thịnh Phát. Mọi dấu vết được xóa sạch để phục vụ mục đích cá nhân của bà Lan.
Vận chuyển xuyên biên giới hơn 106.000 tỷ đồng
Từ 2012-2022, bà Lan sử dụng công ty “ma” ký hợp đồng khống, chuyển hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.000 tỷ đồng) ra nước ngoài và ngược lại. SCB hỗ trợ giao dịch dù hồ sơ thiếu hợp lệ, tạo điều kiện cho dòng tiền bất chính chảy qua biên giới.
Hệ quả trong gia đình và đồng phạm
Chồng bà Lan, Chu Lập Cơ, bị phạt 2 năm tù vì rửa tiền 33 tỷ đồng; cháu ruột Trương Huệ Vân nhận 5 năm tù vì hỗ trợ lừa đảo. 33 đồng phạm khác, gồm lãnh đạo SCB và nhân sự liên quan, chịu án từ 2 đến 23 năm tù.
Phiên phúc thẩm không chỉ quyết định số phận Trương Mỹ Lan mà còn làm sáng tỏ những góc khuất tài chính trong “đế chế” Vạn Thịnh Phát. Công lý sẽ nghiêng về đâu? Câu trả lời nằm ở phía trước.