buôn lậu – Taichinhnhadat.com https://taichinhnhadat.com Trang thông tin tài chính - nhà đất Việt Nam Mon, 28 Jul 2025 16:16:36 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://cloud.linh.pro/taichinhnhadat/2025/08/taichinhnhadat.svg buôn lậu – Taichinhnhadat.com https://taichinhnhadat.com 32 32 Thanh Hóa: Tiêu hủy 142 lít rượu sâm không rõ nguồn gốc, phạt 62,5 triệu đồng https://taichinhnhadat.com/thanh-hoa-tieu-huy-142-lit-ruou-sam-khong-ro-nguon-goc-phat-625-trieu-dong/ Mon, 28 Jul 2025 16:16:34 +0000 https://taichinhnhadat.com/thanh-hoa-tieu-huy-142-lit-ruou-sam-khong-ro-nguon-goc-phat-625-trieu-dong/

Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành giám sát việc tiêu hủy 37 bình rượu sâm với tổng khối lượng 142 lít không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là tang vật vi phạm hành chính của Hộ kinh doanh V.B.N.S, có địa chỉ tại đường Lê Lợi, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, vào ngày 1/6/2025, Đội Quản lý thị trường số 2 đã phối hợp với Công an phường Trường Sơn tiến hành kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh V.B.N.S theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Công Thương và Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa. Hoạt động này nhằm triển khai Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình mới.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện Hộ kinh doanh này đang bày bán 37 bình rượu sâm, tương đương 142 lít, nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời, cơ sở cũng không có giấy phép bán lẻ rượu theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào hồ sơ vụ việc và mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh V.B.N.S số tiền 62,5 triệu đồng. Nguyên nhân là hai hành vi: Kinh doanh hàng hóa thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không có giấy phép; Kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Số rượu vi phạm đã được tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định dưới sự giám sát của Đội Quản lý thị trường số 2. Đại diện Đội Quản lý thị trường số 2 cho biết, việc kiểm tra và xử lý nghiêm vụ việc này không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Phương châm của họ là “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 2 sẽ tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Họ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, đo lường, giá cả, hàng giả, hàng kém chất lượng… Thông qua đó, lực lượng quản lý thị trường hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính.

]]>
Ấn Độ thu giữ 10kg long diên hương trị giá 30 tỷ đồng trong vụ buôn lậu https://taichinhnhadat.com/an-do-thu-giu-10kg-long-dien-huong-tri-gia-30-ty-dong-trong-vu-buon-lau/ Sun, 27 Jul 2025 17:13:42 +0000 https://taichinhnhadat.com/an-do-thu-giu-10kg-long-dien-huong-tri-gia-30-ty-dong-trong-vu-buon-lau/

Cảnh sát Ấn Độ đã phát hiện một đường dây buôn lậu long diên hương tinh xoa trên phạm vi nhiều bang, bao gồm Kerala, Karnataka và Andhra Pradesh. Trong một hoạt động theo dõi bí mật gần đây, lực lượng chức năng quận Kodagu, Karnataka, đã thu giữ 10,39 kg long diên hương, một chất sáp quý hiếm được sản xuất trong hệ tiêu hóa của cá voi, có giá trị ước tính khoảng 10 crore Rupee (gần 30 tỷ đồng).

Long diên hương, thường được gọi là “vàng nổi” hoặc “chất nôn cá voi,” được đánh giá cao trong ngành nước hoa nhờ các đặc tính độc đáo của nó. Tuy nhiên, việc buôn bán chất này là bất hợp pháp ở Ấn Độ, vì cá voi nhà táng được bảo vệ theo Phụ lục II của Đạo luật Bảo vệ Động vật hoang dã năm 1972. Theo kết quả điều tra, đường dây buôn lậu này vận chuyển long diên hương từ thành phố Thiruvananthapuram, Kerala, đến Andhra Pradesh qua Bengaluru.

Mười cá nhân đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc, trong đó có một phụ nữ bị tình nghi giao long diên hương cho nhóm buôn lậu. Cảnh sát trưởng Kodagu, ông K. Ramarajan, cho biết lực lượng chức năng đã thành lập một đội đặc nhiệm để tiến hành giám sát và thu giữ long diên hương. Cuộc điều tra đang được tiếp tục để xác định nguồn gốc của lô long diên hương và vạch trần toàn bộ mạng lưới đứng sau hoạt động bất hợp pháp này.

Vụ việc này cho thấy nỗ lực của cảnh sát Ấn Độ trong việc bảo vệ động vật hoang dã và tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ thị của tòa án. Long diên hương là một chất quý hiếm và đắt giá, nhưng việc buôn bán nó là bất hợp pháp và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho hệ sinh thái và môi trường. Chính quyền Ấn Độ đang tích cực thực hiện các biện pháp để ngăn chặn hoạt động buôn lậu này và bảo vệ động vật hoang dã.

Trong bối cảnh này, các cơ quan chức năng đang kêu gọi cộng đồng hỗ trợ trong việc ngăn chặn hoạt động buôn lậu long diên hương và các hoạt động khác liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã. Mọi thông tin và bằng chứng về hoạt động bất hợp pháp này đều được 환 nghênh và sẽ giúp ích trong việc xây dựng một môi trường an toàn và bảo vệ hệ sinh thái.

Ấn Độ đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ động vật hoang dã và ngăn chặn hoạt động buôn lậu, trong đó có việc tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sự tham gia của cộng đồng và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng là rất quan trọng trong việc đạt được mục tiêu này.

]]>
Phiên tòa xét xử 14 cựu cán bộ hải quan Hải Phòng bị cáo buộc tiếp tay cho buôn lậu bị hoãn https://taichinhnhadat.com/phien-toa-xet-xu-14-cuu-can-bo-hai-quan-hai-phong-bi-cao-buoc-tiep-tay-cho-buon-lau-bi-hoan/ Thu, 26 Jun 2025 06:12:44 +0000 https://taichinhnhadat.com/?p=19395

Ngày 26-6, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 22 bị cáo trong vụ án buôn lậu, đưa – nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án liên quan đến nhiều cựu cán bộ hải quan Hải Phòng

HĐXX vụ án

HĐXX vụ án

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền, cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2, cùng Vũ Ngân Châu, cựu Chi cục phó, và 6 cựu cán bộ đội thủ tục bị VKSND Tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sáu cựu công chức, lãnh đạo Đội thủ tục Chi cục Hải quan cảng 2 bị truy tố tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Tài Lộc, Giám đốc Công ty Tài Lộc, bị cáo buộc phạm tội buôn lậu; Ngô Quang Tuyên, kế toán trưởng Công ty Tài Lộc bị cáo buộc phạm tội buôn lậu và đưa hối lộ.

Đại diện VKSND tại phiên tòa

Đại diện VKSND tại phiên tòa

Tại phiên tòa, các bị cáo đều có mặt. Tuy nhiên, luật sư của nhiều bị cáo có đơn xin vắng mặt và xin hoãn xét xử. Đại diện VKSND cho biết các luật sư vắng mặt đều do khách quan và đã có đơn xin hoãn xét xử.

Cùng với việc các bị cáo không thể tự bào chữa, nên đề nghị hoãn phiên tòa là lý do chính đáng. Sau khi hội ý, thay mặt HĐXX, thẩm phán Nguyễn Mạnh Hà đã công bố quyết định hoãn phiên tòa và ấn định sẽ mở lại phiên tòa vào ngày 22-7.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2021 đến tháng 1-2024, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc sử dụng các pháp nhân trong nhóm Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan.

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo đã thông quan 13.376 container trong 1.698 tờ khai hải quan mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, thông với tổng giá trị hàng buôn lậu là hơn 1.814 tỉ đồng. Số tiền thu lợi bất chính là hơn 210 tỉ đồng.

Để được thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài Lộc đã thực hiện hành vi hối lộ, chi tiền ngoài cho các công chức, lãnh đạo chi cục Hải quan Cảng 2, thỏa thuận với Công ty Giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo tờ khai hải quan.

VKS cáo buộc, từ tháng 7-2022 đến tháng 1-2024, một số công chức bước 2, lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2 đã nhận tiền chi ngoài hơn 8,1 tỉ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc.

]]>