Ngày 09/07/2025 17:50

Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân TP.HCM để đưa ra xét xử đối với bị can Phan Công Khanh (Khanh Supper) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị can Mohamach Da Pha về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ K-Supper kinh doanh các loại xe cao cấp vào năm 2019. Tuy nhiên, do quá trình kinh doanh thua lỗ, cả hai đã bàn bạc cùng nhau dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Quá trình điều tra và cáo trạng

Quá trình điều tra xác định, Phan Công Khanh và đồng phạm đã thực hiện 3 vụ lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của các bị hại, gây thiệt hại hơn 32 tỉ đồng.

Phan Công Khanh thời điểm kinh doanh Showroom xe sang

Trong đó, bị can Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn đã giao giấy tờ xe và giao xe cho Mohamach Da Pha mang đi cầm cố để lấy tiền.

Cụ thể, Mohamach Da Pha đã đem xe ô tô hiệu BMW của anh S đi cầm cố cho Đặng Minh Huy lấy 1 tỉ đồng để đưa cho Vấn sử dụng.

Ngoài ra, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn còn bán xe Mercedes G800 Brabus cho anh THP với giá 24,5 tỉ đồng, dưới sự chứng kiến của Khanh và Mohamach Da Pha.

Xử lý các siêu xe trong vụ án

Đối với xe ô tô hiệu McLaren650S Spider và xe ô tô hiệu BMW đã thu giữ của Đặng Minh Huy, qua xác minh, Cơ quan CSĐT đã trả lại cho chủ sở hữu là chị LNTH và anh LTS.

Về trách nhiệm dân sự, ông Đặng Minh Huy đã yêu cầu Khanh và Mohamach Da Pha bồi thường số tiền 3 tỉ đồng. Khanh đã bồi thường số tiền 2 tỉ đồng.

Kết luận và hướng xử lý tiếp theo

Cũng theo cáo trạng, ngoài 3 vụ án nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận kiểm tra, xác minh đối với các tố giác của 7 cá nhân với nội dung Phan Công Khanh, Huỳnh Xuân Vấn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã nhập các tố giác này vào vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do Phan Công Khanh cùng đồng bọn thực hiện.

Ngày 9/7/2025, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Thị Thu Nhung, cựu phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nhung bị cáo buộc đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.700 tỷ đồng của khoảng 100 người từ năm 2014 đến tháng 5/2022.

Lừa Đảo Bằng Thông Tin Gian Dối

Bị cáo Nhung đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng đang có các chương trình tiền gửi có kỳ hạn, rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên hoặc dành cho khách hàng là lãnh đạo nội bộ trong hệ thống ngân hàng; các chương trình tiền gửi giữ hộ tiền mặt có kỳ hạn, tiền gửi trong giao dịch tài chính, trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn dành cho khách hàng ưu tiên với lãi suất cao từ 7,5% – 32%/năm.

Chi nhánh ngân hàng

Bị cáo Nhung đề nghị những người có nhu cầu chuyển tiền cho mình và sẽ có trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của ngân hàng và gửi lại chứng từ, trả tiền gốc và tiền lãi.

Ngoài ra, bị cáo Nhung còn đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng thanh lý bán đấu giá tài sản là các bất động sản nợ xấu.

Chiêu Thức Lừa Đảo

Khách hàng muốn đầu tư có thể chuyển tiền vào Công ty TNHH tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam, mà Nhung gọi là công ty sân sau của các lãnh đạo ngân hàng.

Thực tế, công ty trên do chính bà Nhung thành lập, nhờ người đứng tên làm tổng giám đốc.

Bà Nhung là người quản lý, sử dụng tài khoản của công ty để ký quỹ đầu tư mua bán đấu giá tài sản thanh lý nợ xấu tại ngân hàng.

Hậu Quả Của Lừa Đảo

Sau khi nhận tiền, bị cáo đã không thực hiện cam kết mà lấy tiền của người nộp sau trả cho người nộp tiền trước, số tiền còn lại bị cáo chiếm đoạt sử dụng và chi tiêu cá nhân.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, CQĐT còn làm rõ hành vi làm giả 57 tài liệu của ngân hàng.

Vụ án từng được đưa ra xét xử vào tháng 9/2024 nhưng HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án.

Kết Luận

Tại phiên tòa lần này, sau phần xét hỏi, HĐXX thêm một lần nữa quyết định trả hồ sơ vì xét thấy hồ sơ vụ án thiếu chứng cứ liên quan đến tội phạm mà không thể bổ sung tại phiên tòa được.

Tòa cũng yêu cầu xác minh các thông tin liên quan đến số tiền bị cáo đã chiếm đoạt, số tiền người liên quan hưởng lợi, từ đó xác định nghĩa vụ bồi thường trong vụ án này.

Ngày 09/07/2025 12:23

VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Công Khanh (Khanh Supper, ngụ tỉnh Bến Tre cũ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị can Mohamach Da Pha (29 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Phan Công Khanh và hành vi lừa đảo

Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH TMDV K-Supper (Công ty K-Supper) vào năm 2019. Công ty này chuyên kinh doanh các loại xe cao cấp, đặt tại địa chỉ số 6 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (cũ).

Bị can Phan Công Khanh tại cơ quan công an

Do quá trình kinh doanh thua lỗ, Khanh, Vấn và Mohamach Da Pha đã bàn bạc cùng nhau dùng thủ đoạn gian dối, thực hiện 3 vụ lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cụ thể, Khanh, Vấn và Mohamach Da Pha đã chiếm đoạt xe ô tô hiệu McLaren trị giá 7,1 tỉ đồng của chị LNTH, sau đó đem xe đi cầm cố.

Khanh và Vấn đã nói dối Công ty K-Supper đã mua 1 xe ô tô hiệu Brabus, làm anh THP tin là thật và đồng ý mua xe với số tiền 24,5 tỉ đồng.

Chi tiết các vụ lừa đảo

Ngoài ra, Mohamach Da Pha còn mượn của anh LTS 1 xe ô tô hiệu BMW có giá trị 870 triệu đồng để sử dụng, sau đó tự ý đem đi cầm cố lấy 1 tỉ đồng đưa cho Vấn. Sau đó, Mohamach Da Pha nói dối với anh S là Pha vẫn đang sử dụng chiếc xe trên.

Bị can Mohamach Da Pha tại cơ quan công an

Cũng theo cáo trạng, hành vi của bị can Phan Công Khanh đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thuộc trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên.

Hành vi của bị can Mohamach Da Pha đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thuộc trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên và phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thuộc trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên.

Đối với Huỳnh Xuân Vấn, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Ngày 7-7, TAND TP Huế đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Võ Chí Thành (32 tuổi, ngụ phường Hương Thủy, TP Huế) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thành từng là nhân viên tại một ngân hàng có chi nhánh ở TP Huế. Trong thời gian này, anh ta đã vay tiền của nhiều người để đầu tư mua bán bất động sản và cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, do kinh doanh bất động sản thua lỗ, Thành đã mất khả năng trả nợ.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Để có tiền xoay xở, từ tháng 9-2019 đến tháng 7-2023, Thành đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối. Anh ta đưa ra các thông tin không có thật như vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng cho khách, góp vốn mua đất, nhận tiền đặt cọc bán nhà và đất…

Nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 11,7 tỷ đồng vì vỡ nợ bất động sản

Nhiều người đã giao tiền cho Thành vì tin tưởng anh ta là nhân viên ngân hàng. Với thủ đoạn này, Võ Chí Thành đã chiếm đoạt của 7 người với tổng số tiền hơn 11,7 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Thành đã dùng để trả nợ, trả tiền lãi và gốc cho các khoản vay trước đó tại ngân hàng cũng như sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành thật khai báo, tỏ ra ăn năn hối hận và xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, các chứng cứ và lời khai, HĐXX TAND TP Huế đã tuyên phạt bị cáo Võ Chí Thành mức án 15 năm tù về tội danh trên.

Ngày 26-6, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán, liên quan đến Tập đoàn FLC và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Vụ án đã thu hút sự quan tâm của dư luận và đặt ra nhiều vấn đề về quản lý và giám sát thị trường chứng khoán.

Bị cáo Lê Hải Trà

HĐXX phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Hải Trà, cựu Tổng Giám đốc HoSE, 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, giảm 1 năm tù so với mức án sơ thẩm. Bị cáo Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT HoSE, bị xử phạt 4 năm 6 tháng tù, giảm 2 năm so với án sơ thẩm.

Ngoài ra, tòa còn xử phạt bị cáo Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC, 3 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phạt 3 tỉ đồng về tội thao túng thị trường chứng khoán. Bị cáo Lê Công Điền, cựu Vụ trưởng Vụ Giám sát Công ty đại chúng, UBCKNN, được chuyển từ 36 tháng tù giam sang cho hưởng án treo.

Tòa cũng tuyên phạt tiền với 11 bị cáo có kháng cáo về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” thay cho án tù giam trước đó. Về dân sự, các bị hại và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan hiện chưa có yêu cầu bồi thường, được quyền khởi kiện dân sự đòi quyền lợi trong một vụ án dân sự khác.

Vụ án liên quan đến Trịnh Văn Quyết và các bị cáo khác đã làm sáng tỏ những hành vi sai phạm nghiêm trọng trên thị trường chứng khoán, qua đó đặt ra yêu cầu về việc tăng cường quản lý và giám sát để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

21/06/2025 05:25

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thiện Nhân và đồng phạm đã gây chấn động dư luận. VKSND Cấp cao tại TP.HCM đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm vụ án này.

Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi

Nguyễn Thiện Nhân, cựu cán bộ tín dụng ngân hàng, đã lợi dụng lòng tin của nhiều người để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2021 đến tháng 1-2022, Nhân đã lừa đảo 12 người bị hại với tổng số tiền là 70,75 tỉ đồng.

Thủ đoạn của Nhân là nói dối rằng khách hàng của mình cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả gốc và lãi trong vòng 5 đến 10 ngày. Để tăng độ tin cậy, Nhân còn thuê người đóng giả khách hàng đến gặp bị hại.

Quá trình điều tra và xét xử

TAND tỉnh ĐT đã xử sơ thẩm vụ án, tuyên bố bị cáo Nhân, Phúc và Bình phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, VKSND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng mức án sơ thẩm quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM đã kháng nghị bản án sơ thẩm, đề nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo và liên đới bồi thường trách nhiệm dân sự.

Bài học rút ra

Theo VKSND Cấp cao tại TP.HCM, bản án sơ thẩm xử phạt các bị cáo Nhân, Phúc mức án nhẹ, chưa nghiêm. Bị cáo Nhân phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án vì đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

Bị cáo Phúc và Bình cũng phải chịu trách nhiệm liên đới với vai trò đồng phạm giúp sức trong vụ án. Toà án cần xem xét mức án phù hợp để đáp ứng yêu cầu đấu tranh đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKSND Cấp cao tại TP.HCM thông báo đến các VKS địa phương trong khu vực nghiên cứu rút kinh nghiệm chung, nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

Ngày 18-6, Toà án Quân sự Quân khu 9 đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm 20 bị cáo liên quan đến vụ Công ty Cadovimex lừa đảo nhiều ngân hàng.

Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn

Trong số 20 bị cáo, 9 người thuộc Công ty Cadovimex bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bao gồm: Võ Thành Tiên (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cadovimex và Cadovimex II), Ngô Văn Phăng (cựu Chủ tịch HĐQT), Phạm Thị Hường (nguyên Tổng Giám đốc), Tăng Gia Phong (nguyên Phó Tổng Giám đốc), Trần Hoàng Giang (nguyên Phó Tổng Giám đốc), Trần Minh Hoàng (nguyên Phó Tổng Giám đốc)…

Hội đồng xét xử các bị cáo liên quan Công ty Cadovimex

Các bị cáo còn lại là cựu cán bộ ngân hàng MB Chợ Lớn, VDB Minh Hải… bị xét xử về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 10-2008 đến cuối năm 2015, các Chủ tịch HĐQT của Công ty Cadovimex là Võ Thành Tiên và Ngô Văn Phăng đã chỉ đạo các cá nhân trong Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ đoạn gian dối trong việc lập hồ sơ, chứng từ vay vốn, sử dụng vốn vay.

Các bị cáo tại phiên toà

Các bị cáo đã sử dụng hóa đơn trùng lặp, hóa đơn phô tô, lập phương án sản xuất kinh doanh không đúng thực tế, lập khống bảng kê chứng từ mua nguyên liệu đầu vào, sử dụng tài sản thế chấp trùng lặp ở các ngân hàng… để chiếm đoạt tiền vay, trả nợ ngân hàng, đảo nợ, trả lãi vay.

Tổng cộng, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.000 tỉ đồng của ngân hàng MB, VDB… Trong đó, đa số khoản tiền đã được trả lại cho các ngân hàng, còn chiếm đoạt của VDB hơn 80 tỉ đồng, còn nợ các khoản vay hơn 2,5 triệu USD của MB.

Bị cáo Võ Thành Tiên tại phiên toà

Cáo trạng xác định, Võ Thành Tiên và Ngô Văn Phăng là những người chỉ đạo thực hiện các hành vi lừa đảo.

Các cán bộ, nhân viên VDB Minh Hải khi cho Công ty Cadovimex vay đã không tổ chức thẩm định tình hình tài chính, phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; giải ngân khi doanh nghiệp chưa cung cấp hoặc hoàn đủ chứng từ chứng minh việc sử dụng vốn, có nhiều hóa đơn, chứng từ được lập sai sự thật.

Dự kiến, vụ án sẽ được xét xử trong 15 ngày.

Ngày 18-6, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hứa Hoàng Lân và 4 đồng phạm vì liên quan đến vụ án tại Phòng giao dịch của một ngân hàng.

Vụ chiếm đoạt 5,2 tỉ đồng gây chấn động dư luận vừa được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo Hứa Hoàng Lân và 4 đồng phạm phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị mức án đối với bị cáo Hứa Hoàng Lân (cựu giao dịch viên) từ 19-20 năm tù về tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Hứa Hoàng Lân tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Hứa Hoàng Lân đã quen biết một đối tượng tên Nguyễn Nhật Trường qua Facebook. Trường đề nghị Lân tham gia nhận thanh toán đơn hàng trên ứng dụng website của Lazada để nhận tiền hoa hồng.

Lân đã lợi dụng vị trí giao dịch viên của mình để lấy tiền của ngân hàng. Ban đầu, Lân chiếm đoạt 85 triệu đồng từ quỹ mà mình quản lý. Sau đó, Lân đưa thông tin gian dối cho các nhân viên khác tại phòng giao dịch để họ thực hiện các thao tác chuyển 5,1 tỉ đồng cho mình.

Tổng số tiền Lân chiếm đoạt là hơn 5,2 tỉ đồng. Số tiền này được chuyển vào các tài khoản do đối tượng giả mạo sàn thương mại điện tử Lazada cung cấp để nhận hoa hồng và đã bị chiếm đoạt hết.

Các bị cáo khác gồm Hồ Ngọc Phương, Huỳnh Công Duy, La Bá Phước và Nghiêm Thị Quỳnh Như bị đề nghị mức án từ 7-13 năm tù vì vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Phiên tòa đang tiếp tục làm rõ các chi tiết liên quan đến vụ án.