Ngày 10-7, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hán Hữu Hải (tên thường gọi là Mr. Henry) 15 năm tù và Trần Lê Phạm Trung (tên gọi Evans Trung Trần) 13 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo đã bàn bạc và cùng mua 2 đường link quốc tế với giá 80.000 USD từ một đối tượng sống tại Anh, nhằm lập ra cổng game online chơi bài. Bị cáo Hải có nhiệm vụ lấy đường link web Winrich.club và Wintop1.com để vận hành và sử dụng 2 ví điện tử để nhận tiền USDT của các bị hại.

Lãnh án vì mua đường link quốc tế rồi lập cổng game để chiếm đoạt tiền

Bị cáo Hán Hữu Hải (bìa trái) và bị cáo Trần Lê Phạm Trung. Ảnh: SONG MAI

Trong thời gian từ tháng 6-2021 đến tháng 10-2021, có khoảng 450 người tham gia sàn Wintop1, nạp vào khoảng 2,5 triệu USDT và 400 người tham gia sàn Winrich, nạp vào khoảng 2,2 triệu USDT. Các bị hại sẽ dùng ví điện tử Binace, C98… để mua USDT (1 USDT tương đương 1 USD) để giao dịch.

Khi bị hại tham gia sàn thắng nhiều và muốn rút tiền, Hải sẽ đặt lệnh khó rút tiền nên không có nhà đầu tư, leader và đại lý nào rút tiền được. Riêng sàn Wintop1.com thì giao dịch bằng đồng USD, còn đồng USDT đã chuyển vào ví điện tử của Hải để chiếm đoạt.

Quá trình điều tra đã xác định, Hải và Trung đã chiếm đoạt tài sản của ít nhất 13 bị hại. Trong đó, có 10 bị hại được CQĐT dựa trên sao kê ngân hàng, ghi lời khai và các tài liệu thu thập được với tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng.

Là một trong số các bị hại trong vụ án, bà Trần Thị Hồng Nhung (Hoàng Y Nhung) được Nguyễn Thị Hiền (Alice, chưa rõ lai lịch) giới thiệu tham gia đầu tư sàn tiền ảo Winrich từ tháng 8-2021. Nhung tham gia đầu và giữ vai trò Leader với tổng số tiền gần 13 tỉ đồng và hai bị cáo chiếm đoạt toàn bộ.

Cũng theo cáo trạng, còn 3 người khác đã sập bẫy đầu tư trên sàn tiền ảo trong đó có, bà Phạm Thị Lịch (tức Phạm Lịch) cùng Trần Ngọc Linh Chi (người mẫu). Tuy nhiên, từ giai đoạn điều tra, những cá nhân này đã không đến cơ quan chức năng làm việc để lấy lời khai, cung cấp thông tin…

Công an TP Đà Nẵng vừa xét xử hai đối tượng Nguyễn Thái Điền (41 tuổi, Nam Định) và Đào Nguyên Nghị (43 tuổi, Thanh Hóa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiêu thức lừa đảo tinh vi

Điền và Nghị tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Điền thành lập Công ty cổ phần Vựa miền Trung với ngành nghề chính là buôn bán nông, lâm sản, động vật sống. Tuy nhiên, Điền không phải là cổ đông chính thức mà tự phong mình làm tổng giám đốc và bổ nhiệm Đào Nguyên Nghị làm phó tổng giám đốc.

Công ty được thành lập với vốn điều lệ 8 tỉ đồng, chia thành 100.000 cổ phần. Nhưng thực tế, những cổ đông đứng tên không góp vốn mà chỉ để xuất hóa đơn bán rau củ quả.

[Caption align=”aligncenter” width=”650″] Nhiều bị hại tại phiên tòa[/caption]

Điền và Nghị đã thực hiện chiêu thức lừa đảo bằng cách “nổ” thương hiệu công ty, hứa hẹn sẽ mở rộng quy mô kinh doanh và tăng giá trị cổ phần. Họ còn kê khống vốn điều lệ lên 200 tỉ đồng và tăng số cổ phần lên 100 triệu để tạo lòng tin với nhà đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng, cả hai còn thuê người giả ký kết hợp đồng mua bán cổ phần với số tiền lớn.

Chiêu thức lừa đảo này đã khiến 566 bị hại mất gần 40 tỉ đồng.