lừa đảo tài chính – Taichinhnhadat.com https://taichinhnhadat.com Trang thông tin tài chính - nhà đất Việt Nam Thu, 24 Jul 2025 15:27:03 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://cloud.linh.pro/taichinhnhadat/2025/08/taichinhnhadat.svg lừa đảo tài chính – Taichinhnhadat.com https://taichinhnhadat.com 32 32 Vợ mất ngủ, chuyển 3 tỷ cho ‘đạo sĩ’ giải hạn rồi bị chồng phát hiện https://taichinhnhadat.com/vo-mat-ngu-chuyen-3-ty-cho-dao-si-giai-han-roi-bi-chong-phat-hien/ Thu, 24 Jul 2025 15:27:00 +0000 https://taichinhnhadat.com/vo-mat-ngu-chuyen-3-ty-cho-dao-si-giai-han-roi-bi-chong-phat-hien/

Một trường hợp lừa đảo nghiêm trọng đã được một người đàn ông Trung Quốc chia sẻ, gây nên sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Người đàn ông này, tên Trương, đã phát hiện vợ mình bí mật chuyển hơn 3 tỷ đồng cho một người tự xưng là “đạo sĩ” trong suốt 5 năm qua. Vụ việc đã khiến gia đình từ chỗ sung túc rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Người vợ dính bẫy lừa trên mạng. Ảnh: Sohu
Người vợ dính bẫy lừa trên mạng. Ảnh: Sohu

Theo lời kể của anh Trương, sau khi kết hôn, anh là người gánh vác phần lớn chi tiêu trong gia đình. Tuy nhiên, vợ anh đã bí mật chuyển tiền cho một người tên “đạo sĩ Huyễn Kỳ”, người mà cô hay gọi thân mật là “sư phụ Lâm”. Thống kê cho thấy, từ năm 2020 đến nay, vợ anh Trương đã chuyển cho “đạo sĩ” này tổng cộng gần 910.000 NDT (hơn 3 tỷ đồng). Khoản tiền này bao gồm tiền lương của cô, tiền sính lễ cưới, thậm chí là tiền mà anh Trương chuyển cho cô.

Nguồn cơn của vụ việc bắt đầu từ khi vợ anh Trương bị mất ngủ kéo dài và tìm kiếm phương pháp điều trị trên mạng. Cô đã gặp “đạo sĩ Huyễn Kỳ”, người tự xưng có thể giải hạn, chữa bệnh. Sau vài lần trò chuyện, cô coi ông ta như chỗ dựa tinh thần và gửi cho ông ta 50.000 NDT (hơn 180 triệu đồng) để làm “lễ bái sư”. Từ đó, cô liên tục chuyển tiền cho “đạo sĩ” với lý do “làm pháp sự”, “giải hạn”. “Đạo sĩ” còn viện cớ vợ bị bệnh tâm thần, cần tiền chữa trị, yêu cầu vợ anh Trương giúp đỡ.

Khi mọi việc vỡ lở, anh Trương liên lạc với vị “đạo sĩ” để yêu cầu trả lại tiền. Tuy nhiên, đối phương chỉ trả lại 100.000 NDT (hơn 360 triệu đồng) “vì tình người” và sau đó chặn liên lạc. Anh Trương đã trình báo cảnh sát và vụ việc đang được điều tra. Hiện tại, gia đình anh Trương đang phải đối mặt với khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Các chuyên gia an ninh mạng đang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và không dễ dàng tin tưởng vào những người lạ mặt trên mạng. Họ cũng khuyến cáo người dân cần cẩn thận khi chuyển tiền cho người khác, đặc biệt là những người không có mối quan hệ trực tiếp.

]]>
Cựu cán bộ ngân hàng ở An Giang bị xử lý vì liên quan đến vụ lừa đảo hơn 600 tỉ đồng https://taichinhnhadat.com/cuu-can-bo-ngan-hang-o-an-giang-bi-xu-ly-vi-lien-quan-den-vu-lua-dao-hon-600-ti-dong/ Mon, 16 Jun 2025 05:53:06 +0000 https://taichinhnhadat.com/?p=16678

Ngày 13-6, TAND tỉnh An Giang đã xử lý nhóm cựu cán bộ và lãnh đạo phòng khách hàng của một ngân hàng vì sai phạm trong thẩm định hồ sơ tín dụng.

Vụ lừa đảo hơn 600 tỉ đồng tại ngân hàng ở An Giang

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến 2014, ngân hàng này ký kết hợp đồng vay vốn với các công ty, nhưng do sai phạm trong thẩm định hồ sơ tín dụng, ngân hàng đã bị lừa đảo hơn 600 tỉ đồng.

Cựu cán bộ ngân hàng ở An Giang bị xử lý vì liên quan đến vụ lừa đảo

Cựu cán bộ và lãnh đạo phòng khách hàng của ngân hàng hầu toà

HĐXX tuyên phạt Bùi Hữu Quốc và Võ Đan Vân mỗi bị cáo ba năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Quách Bảo Nguyên và Liệt Lâm bị phạt mỗi người hai năm sáu tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Tấn Triều hai năm tù cho hưởng án treo.

Quá trình điều tra cho thấy, các cán bộ và lãnh đạo phòng khách hàng của ngân hàng đã không thực hiện đầy đủ quy định trong kiểm tra, thẩm định hồ sơ rút vốn vay, dẫn đến việc ngân hàng giải ngân hơn 3.161 tỉ đồng và 94,6 triệu USD cho các công ty.

Đến nay, các công ty này còn nợ vốn gốc hơn 601 tỉ đồng và nợ tiền lãi hơn 547 tỉ đồng tính đến ngày 21-12-2020.

Liên quan đến vụ việc, Lưu Bách Thảo, Tổng giám đốc Công ty Việt An, đã chỉ đạo cấp dưới tạo lập hồ sơ khống để rút vốn vay tại ngân hàng, gây thiệt hại hơn 601 tỉ đồng.

]]>