Ngày 18-6, Toà án Quân sự Quân khu 9 đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm 20 bị cáo liên quan đến vụ Công ty Cadovimex lừa đảo nhiều ngân hàng.
Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn
Trong số 20 bị cáo, 9 người thuộc Công ty Cadovimex bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bao gồm: Võ Thành Tiên (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cadovimex và Cadovimex II), Ngô Văn Phăng (cựu Chủ tịch HĐQT), Phạm Thị Hường (nguyên Tổng Giám đốc), Tăng Gia Phong (nguyên Phó Tổng Giám đốc), Trần Hoàng Giang (nguyên Phó Tổng Giám đốc), Trần Minh Hoàng (nguyên Phó Tổng Giám đốc)…
Hội đồng xét xử các bị cáo liên quan Công ty Cadovimex
Các bị cáo còn lại là cựu cán bộ ngân hàng MB Chợ Lớn, VDB Minh Hải… bị xét xử về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 10-2008 đến cuối năm 2015, các Chủ tịch HĐQT của Công ty Cadovimex là Võ Thành Tiên và Ngô Văn Phăng đã chỉ đạo các cá nhân trong Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ đoạn gian dối trong việc lập hồ sơ, chứng từ vay vốn, sử dụng vốn vay.
Các bị cáo tại phiên toà
Các bị cáo đã sử dụng hóa đơn trùng lặp, hóa đơn phô tô, lập phương án sản xuất kinh doanh không đúng thực tế, lập khống bảng kê chứng từ mua nguyên liệu đầu vào, sử dụng tài sản thế chấp trùng lặp ở các ngân hàng… để chiếm đoạt tiền vay, trả nợ ngân hàng, đảo nợ, trả lãi vay.
Tổng cộng, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.000 tỉ đồng của ngân hàng MB, VDB… Trong đó, đa số khoản tiền đã được trả lại cho các ngân hàng, còn chiếm đoạt của VDB hơn 80 tỉ đồng, còn nợ các khoản vay hơn 2,5 triệu USD của MB.
Bị cáo Võ Thành Tiên tại phiên toà
Cáo trạng xác định, Võ Thành Tiên và Ngô Văn Phăng là những người chỉ đạo thực hiện các hành vi lừa đảo.
Các cán bộ, nhân viên VDB Minh Hải khi cho Công ty Cadovimex vay đã không tổ chức thẩm định tình hình tài chính, phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; giải ngân khi doanh nghiệp chưa cung cấp hoặc hoàn đủ chứng từ chứng minh việc sử dụng vốn, có nhiều hóa đơn, chứng từ được lập sai sự thật.
Dự kiến, vụ án sẽ được xét xử trong 15 ngày.